Житель Тольятти, открывший в Ульяновске фирму для отмывания денег, стал фигурантом уголовного дела
Хитрый житель Тольятти открыл в Ульяновске фирму для отмывания денег
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска возбудила уголовное дело в отношении коммерческой фирмы, подозреваемой в легализации преступных доходов.
Как выяснили правоохранительные органы, в апреле 2022 года в ЕГРЮЛ были внесены данные о регистрации в Ульяновской области ООО "Молния". Учредителем компании значился житель Тольятти.
Однако фирма не имела сотрудников, офиса и какого-либо имущества. Анализ ее финансовых операций выявил признаки транзита денежных средств без реального ведения бизнеса.
Таким образом, по версии следствия, организация была создана через подставное лицо с целью легализации преступных доходов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3 лет тюрьмы.
