Отмывание денег и финансирование ВСУ: в Самарской области ФСБ провела масштабную спецоперацию

В Самарской области Управлением ФСБ России проведена масштабная спецоперация, в результате которой была полностью прекращена деятельность целой сети микрофинансовых организаций, работавших в обход законодательства. Расследование установило, что под видом оказания финансовых услуг данные структуры занимались отмыванием и незаконным переводом денежных средств за рубеж.

Согласно официальным данным следствия, сотрудники этих фирм систематически осуществляли трансграничные переводы с целью финансирования подготовки террористических актов на территории Российской Федерации. Преступная схема действовала не только в Самарской области, но и в других регионах страны, включая Московскую и Ленинградскую области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить, что руководство и сотрудники указанных микрофинансовых компаний организовали канал для перевода за границу более 2,5 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств, по данным следствия, предназначалась для непосредственного финансирования террористической деятельности против Российской Федерации.

В настоящее время задержаны ключевые участники преступной группы, причастные к созданию и функционированию незаконной финансовой схемы. Силовиками проводятся следственные действия, включающие обыски по месту жительства и работы фигурантов, а также допросы с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности и выявления возможных соучастников.

Операция проведена при координации Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Продолжаются мероприятия по установлению всех цепочек финансирования и получателей преступных денежных средств, сообщает ГТРК "Самара".

Обратите внимание: 5 угроз сердцу от употребления алкоголя: самарский кардиолог рассказал о рисках