В Самарской области накрыли нелегальную обнальную контору
Двух жителей Самары обвинили в незаконном выводе средств со счетов. Дело о нелегальном обороте средств платежей передано в суд.
Следствием доказано, что на протяжении пяти лет самарцы, объединившись в устойчивую преступную группу с жителем Санкт-Петербурга, осуществили ряд незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных средств в обход уплаты налогов.
Используя подконтрольные фиктивные фирмы, злоумышленники производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денежных средств. Иными словами, занимались тем, что в России называют "обналичкой". За время нелегальной деятельности получили доход в размере более 24 млн рублей.
В настоящий момент уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.
