Бизнесмен из Самарской области при проверке документов попал под статью
Как следует из материалов уголовного дела , чтобы возместить НДС, самарский бизнесмен предоставил в налоговые органы декларации, подготовленные его ни о чем не подозревающим бухгалтером. В них содержались заведомо ложные данные о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между организациями, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
Таких махинаций было две и первая удалась на сумму 240 000 рублей. При попытке получить более 1 000 000 рублей сотрудники УФНС России по Самарской области отказали генеральному директору ООО в возмещении столь солидного налога, так как была проведена проверка представленных документов.
Вскоре все вскрылось и дело дошло до Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самара. В ходе предварительного следствия уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Покушение на мошенничество" в отношении жителя Самарской области были соединены в одно производство. Количество материалов этого дела сравнимо с полным академическим собранием Достоевского - 30 томов.
Мужчина был признан виновным и приговор вступил в силу. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, с уплатой штрафа в размере 450 000 рублей.
По материалам ГСУ ГУ МВД России по Самарской области
